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摩杰注册——重要!冒用他人身份证注册公司如

来源:未知 作者:摩杰小编 日期:2019/07/01 浏览:
重要!冒用他人身份证注册公司如何处理新规
 

摩杰注册
 
 
 
市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息
取得公司登记的指导意见
 
 
【发布部门】国家市场监督管理总局
【发布日期】2019.06.28
【实施日期】2019.06.28
【发文文号】国市监信〔2019〕128号
工商|冒名登记撤销
 
 
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):
     商事制度改革以来,各级市场监管部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,着力提高市场准入便利化程度,降低制度性交易成本,营商环境得到显著优化,创新创业活力得到有效释放,群众满意度和获得感明显增强。与此同时,少数不法分子违背诚实信用原则,冒用他人身份信息取得公司登记(以下简称冒名登记),干扰了正常的公司登记注册秩序,群众反映强烈,社会高度关注。
     市场监管部门作为法定的企业登记机关,必须牢固树立以人民为中心的发展理念,想群众之所想,急群众之所急,扎实开展撤销冒名登记工作,有效回应公众期待和社会关切,切实维护商事登记权威性和“放管服”改革成果,切实保障广大人民群众的合法权益。
 
 
为做好撤销冒名登记工作,现提出如下指导意见:
01
积极应对群众诉求
对于被冒用身份信息取得公司登记的人民群众(以下简称被冒用人)撤销冒名登记的反映,各级市场监管部门应积极应对负责。撤销冒名登记工作由作出该次登记决定的市场监管部门(以下简称登记机关)负责。登记机关发生过变更的,由现登记机关负责撤销。
被冒用人本人向登记机关反映被冒名登记情况的,登记机关及时做好记录。被冒用人本人不能到场反映的,登记机关应对其进行远程身份核验。 
登记机关要认真核验被冒用人本人签字的撤销登记申请及其身份证件复印件(本人到场的,核实原件)。被冒用人还可以一并提供身份证件丢失报警回执、身份证件遗失公告、银行挂失身份证件记录、由专业机构出具的笔迹鉴定报告等有助于认定冒名登记基本事实的文件材料。
02
做好公示和调查工作
登记机关应将公司涉嫌冒名登记的情况(包括被冒名登记时间、具体登记事项、登记机关联系方式等)通过国家企业信用信息公示系统(以下简称公示系统)及时向社会公示。公示期45日。公示期内调查终结并作出调查结论的,终止公示。
登记机关要通过查阅冒名登记行为涉及的档案材料,对公司住所或经营场所进行现场检查,询问公司相关人员、登记代理人或利害关系人等方式,对冒名登记基本事实进行调查,并根据需要征询公安、税务、金融、人力资源社会保障等相关部门意见。
利害关系人主张与冒名登记相关的民事权利正在诉讼过程中,人民法院尚未作出判决、裁定或生效判决、裁定尚未执行完毕的;或者有证据证明冒名登记涉及的股权存在争议,各方尚未达成一致的,登记机关应中止调查,并相应延长公示期。
03
审慎作出撤销登记决定
登记机关在调查终结或公示期满后作出调查结论,并据此作出撤销或不予撤销登记的决定。公司在调查前已被吊销营业执照的,不影响登记机关作出撤销登记的决定,但因提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记、被吊销营业执照的除外。
登记机关调查认定冒名登记基本事实清楚,或者公司和相关人员无法取得联系或不配合调查且公示期内无利害关系人提出异议,登记机关认为冒名登记成立的,应依法作出撤销登记决定。
有证据证明被冒用人对该次登记知情或事后曾予追认,或者公示期内利害关系人提出异议经调查属实,登记机关认为冒名登记不成立的,应依法作出不予撤销登记决定。
人民法院生效判决或裁定已认定冒名登记事实的,登记机关应作出撤销登记决定。公安、税务、金融、人力资源社会保障等相关部门出具书面意见不同意撤销登记,或者撤销登记可能对公共利益造成重大损害的,登记机关应作出不予撤销登记决定。
登记机关应将撤销(不予撤销)登记决定送达冒名登记的公司及被冒用人。在调查过程中已发现公司通过登记住所或经营场所无法联系的,可以直接采取公告方式送达该公司。
04
准确公示撤销信息
登记机关作出撤销登记决定后,应在登记注册系统标注作出撤销决定的状态,并通过公示系统向社会公示。撤销公司设立登记的,公示公司名称、成立日期、被撤销登记日期和原因、作出撤销决定的登记机关等基本信息。撤销公司变更登记的,恢复公示冒名登记前的信息,同时公示撤销冒名登记相关信息。撤销公司注销登记的,公示注销前的信息,并标注“已撤销注销登记,恢复主体资格”。
撤销冒名登记所形成的全部材料,要单独立卷,归入公司登记档案。
05
强化信用惩戒
总局建立全国虚假登记责任人数据库。登记机关负责将冒名登记的直接责任人录入虚假登记责任人数据库。对再次提交登记申请材料或作为登记申请人的,可以进行严格审查。对虚构事实或提交虚假证明材料,逃避债务、偷漏税款或进行其他违法犯罪活动的,登记机关配合有关部门进行查处,并实施信用惩戒。
对冒名取得公司变更或注销登记,被撤销登记的,应按照《严重违法失信企业名单管理暂行办法》的规定,将所涉公司列入严重违法失信企业名单。
06
做好后续处理工作
冒名登记被撤销后,因冒名登记导致的被冒用人相关信用惩戒和市场禁入措施停止执行。登记机关应及时更新数据,解除信用约束措施。
登记机关或其上级机关认定撤销登记的决定错误的,可以撤销该决定,恢复公司原登记状态,并通过公示系统进行公示。
07
加强部门协调配合
各级市场监管部门要在地方党委政府的领导下,加强与公安、税务等相关政府部门和司法机关的协调配合。在撤销冒名登记工作中发现的其他违法行为线索,应当移送有管辖权的部门处理;涉嫌犯罪的,应当移送公安机关。要做好部门间信息共享工作,及时推送撤销冒名登记相关数据,推进被冒用人无辜受限问题的解决。
08
做好工作保障
各省(区、市)市场监管部门要结合实际情况,制定撤销冒名登记的细化措施,明确撤销冒名登记工作的职责分工、工作流程、审批权限、档案管理等。要按照总局相关技术方案的要求做好公示系统优化改造,及时调整登记注册系统,为撤销冒名登记工作提供有效支撑。
撤销冒用他人身份信息取得个人独资企业、合伙企业、非公司制企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的登记,以及撤销冒用他人身份取得公司董事、监事、高级管理人员、清算组成员等备案的,参照本意见执行。
在撤销冒名登记工作中遇到的问题,请及时报告总局相关司局。
 
附件一:最高人民法院《关于审理公司登记行政案件若干问题的座谈会纪要》
为进一步规范公司登记行政案件的审理,维护正常的市场主体登记管理秩序,保护公司、股东以及利害关系人的合法权益,最高人民法院对公司登记行政案件中存在的有关问题进行了专题调研,并征求了有关部门的意见。2011年10月15日,最高人民法院在广东东莞与部分地方法院和相关部门召开座谈会,根据《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律规定,对审理公司登记行政案件中亟需解决的若干问题如何处理形成共识。现将有关内容纪要如下:
01
以虚假材料获取公司登记的问题
因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料导致登记错误的,登记机关可以在诉讼中依法予以更正。登记机关依法予以更正且在登记时已尽到审慎审查义务,原告不申请撤诉的,人民法院应当驳回其诉讼请求。原告对错误登记无过错的,应当退还其预交的案件受理费。登记机关拒不更正的,人民法院可以根据具体情况判决撤销登记行为、确认登记行为违法或者判决登记机关履行更正职责。
公司法定代表人、股东等以申请材料不是其本人签字或者盖章为由,请求确认登记行为违法或者撤销登记行为的,人民法院原则上应按照本条第一款规定处理,但能够证明原告此前已明知该情况却未提出异议,并在此基础上从事过相关管理和经营活动的,人民法院对原告的诉讼请求一般不予支持。
因申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料导致登记错误引起行政赔偿诉讼,登记机关与申请人恶意串通的,与申请人承担连带责任;登记机关未尽审慎审查义务的,应当根据其过错程度及其在损害发生中所起作用承担相应的赔偿责任;登记机关已尽审慎审查义务的,不承担赔偿责任。
02
登记机关进一步核实申请材料的问题
登记机关无法确认申请材料中签字或者盖章的真伪,要求申请人进一步提供证据或者相关人员到场确认,申请人在规定期限内未补充证据或者相关人员未到场确认,导致无法核实相关材料真实性,登记机关根据有关规定作出不予登记决定,申请人请求判决登记机关履行登记职责的,人民法院不予支持。
03
公司登记涉及民事法律关系的问题
利害关系人以作为公司登记行为之基础的民事行为无效或者应当撤销为由,对登记行为提起行政诉讼的,人民法院经审查可以作出如下处理:对民事行为的真实性问题,可以根据有效证据在行政诉讼中予以认定;对涉及真实性以外的民事争议,可以告知通过民事诉讼等方式解决。
04
备案行为的受理问题
备案申请人或者备案事项涉及的董事、监事、经理、分公司和清算组等备案关系人,认为登记机关公开的备案信息与申请备案事项内容不一致,要求登记机关予以更正,登记机关拒绝更正或者不予答复,因此提起行政诉讼的,人民法院应予受理。
备案申请人以外的人对登记机关的备案事项与备案申请人之间存在争议,要求登记机关变更备案内容,登记机关不予变更,因此提起行政诉讼的,人民法院不予受理,可以告知通过民事诉讼等方式解决。
05
执行生效裁判和仲裁裁决的问题
对登记机关根据生效裁判、仲裁裁决或者人民法院协助执行通知书确定的内容作出的变更、撤销等登记行为,利害关系人不服提起行政诉讼的,人民法院不予受理,但登记行为与文书内容不一致的除外。
公司登记依据的生效裁判、仲裁裁决被依法撤销,利害关系人申请登记机关重新作出登记行为,登记机关拒绝办理,利害关系人不服提起行政诉讼的,人民法院应予受理。
多份生效裁判、仲裁裁决或者人民法院协助执行通知书涉及同一登记事项且内容相互冲突,登记机关拒绝办理登记,利害关系人提起行政诉讼的,人民法院经审理应当判决驳回原告的诉讼请求,同时建议有关法院或者仲裁机关依法妥善处理。
 
附件二:高院冒名登记行政判决书摘要
一、王敬晶与山西省工商行政管理局行政登记二审行政判决书(【2017】晋行终212号)
【本院认为】公司设立登记的主要内容包括公司名称、住所、类型、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人、股东等。省工商局作为公司登记的行政主管机关,有义务对公司登记申请的真实性进行必要的审查。依据山西警官高等专科学校司法鉴定中心作出的《文件检验鉴定书》(警专司鉴中心〔2016〕文鉴字第099号),可以证明山西诺鼎银建担保有限公司向省工商局申请注册登记时,提交的相关材料中"王敬晶"的签名不是王敬晶本人所签,省工商局也没有提供相应的证据证明,公司注册登记时王敬晶知情而未提出异议,或者公司注册登记后王敬晶以公司的名义从事经营活动,据此,省工商局将王敬晶登记为山西诺鼎银建担保有限公司的股东和法定代表人证据不足。
山西诺鼎银建担保有限公司注册登记后,王敬晶在《转股协议》上的签字行为,不是王敬晶对其被错误登记为公司"股东"身份的追认,而是其对被冒名登记为公司"股东"身份的去除,因而王敬晶事后在《转股协议》上的签字行为,不能作为认定省工商局将王敬晶登记为山西诺鼎银建担保有限公司股东和法定代表人合法的证据。
二、李创军与广东省工商行政管理局工商行政管理二审行政判决书(【2015】粤高法行终字第635号)
【本院认为】关于第二点理由,《中华人民共和国公司登记管理条例》(2005年修订)第二条规定:有限责任公司和股份有限公司(以下统称公司)设立、变更、终止,应当依照本条例办理公司登记。申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。《中华人民共和国公司登记管理条例》(2005年修订)第二十七条第一款及被诉核准变更登记行为作出时实施的国家工商行政管理总局《关于印发﹤内资企业登记提交材料规范﹥和﹤内资企业登记文书规范﹥的通知》(工商企字(2009)83号)明确规定了公司申请变更登记应当提交的文件。2009年11月3日,原广东富宏融资担保有限公司向被上诉人申请办理公司股东、公司名称、经营范围和法定代表人变更登记及董事、监事、经理备案等事项,所提交的文件完全符合上述规定,其中包括上诉人李创军签署的《广东富宏融资担保有限公司股东会决议》和《广东富宏融资担保有限公司股权转让合同》。被上诉人经审查,认为符合法律规定,予以办理核准变更登记及备案,已经依法履行了审查职责,并无不当。上诉人李创军主张被上诉人应当依照《中华人民共和国行政许可法》第三十六条、第四十七条的规定告知其享有陈述、申辩及听证权利,依据不足,原审判决不予采纳,并无不当。
三、芬瑞特有限公司(Ferritsro)与涡阳县商务局行政批复二审行政判决书(【2016】皖行终127号)
【本院认为】《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第七条第一款规定:“申请设立合营企业,由中外合营者共同向审批机构报送下列文件:(一)设立合营企业的申请书;(二)合营各方共同编制的可行性研究报告;(三)由合营各方授权代表签署的合营企业协议、合同和章程;(四)由合营各方委派的合营企业董事长、副董事长、董事人选名单;(五)审批机构规定的其他文件。”本案中,申请设立芬瑞特(中国)公司的审批材料包括企业名称预先核准通知书、成立申请书、芬瑞特(中国)公司合同书、芬瑞特(中国)公司章程等各项文件,因其中芬瑞特公司法定代表人的身份证明、芬瑞特公司的资产负债表和财物状况的认证文件均系复印件,涡阳县商务局向亳州市人民政府外事办公室、亳州市公安局、中华人民共和国驻捷克使馆进行了核实,在履行了应尽的审慎审查义务后,认定申请人提交的申请设立芬瑞特(中国)公司的审批材料符合上述行政法规规定,作出本案被诉行政批复行为,并无不当之处。关于芬瑞特公司提出的部分审批材料中的签章伪造问题,因其未能提供充分证据证明,且涡阳县商务局仅对签章进行形式审查,亦并不违反相关法律法规规定,故其该上诉理由不能成立,本院不予支持。
四、驻马店市宝路达运输有限公司、刘伟工商行政管理(工商)再审行政判决书(【2018】豫行再53号)
【本院认为】被诉工商变更登记行为违法。工商登记机关在进行工商登记时对相关材料负有审慎审查义务。本案股东会决议是宝路达公司申请工商变更登记的主要依据,驻马店工商局应当审慎审查股东会决议股东签名的真实性,以及内容是否符合法律、法规和公司章程的规定。根据《中华人民共和国公司法》第四十三条第二款的规定,有限责任公司的股东会作出增加注册资本的决议,须经代表三分之二表决权的股东通过。宝路达公司原有刘伟、彭海波两名股东,各占50%股份,宝路达公司股东会作出增加注册资本的决议须经刘伟、彭海波表决通过。宝路达公司申请工商变更登记提交的股东会决议,“刘伟”签名并非刘伟本人所签,而是他人代签,宝路达公司主张他人代签经过刘伟本人授权同意,但并没有提供相应的证据证实代签经过刘伟本人的授权和追认,应当认为股东会决议未经代表三分之二表决权的股东通过,股东会决议内容虚假,驻马店工商局依据虚假材料作出变更登记行为违法。(三)原审判决结果适当。在本案再审庭审中,各方当事人均认可驻马店工商局2011年3月15日对宝路达公司作出变更登记后,又进行了多次变更登记,宝路达公司的股东、股权、法定代表人等事项与2011年3月15日登记情况并不完全一致,刘伟所诉变更登记行为已经不具有可撤销内容,原审法院判决确认违法并无不当。由于确认变更登记行为违法并不能将工商登记事项自然恢复到之前原始的状态,原审法院根据实际情况责令驻马店工商局限期进行更正登记,符合法律规定。
五、驻马店市宝路达运输有限公司、刘伟工商行政管理(工商)再审行政判决书(【2018】豫行再130号)
【本院认为】(二)被诉变更登记行为违法。本案被诉变更登记行为是以2011年3月15日的变更登记行为基础,2011年3月15日的变更登记行为已经被生效的本院(2018)豫行再53号行政判决确认违法,被诉变更登记行为失去事实依据,并且,被诉变更登记仍没有刘伟签字认可,驻马店工商局作出变更登记行为违法,原审法院判决撤销变更登记行为并责令更正并无不当。(三)民事诉讼不影响本案审理。本案变更登记行为的基础登记行为已经被确认违法,与确认股权的民事案件审理没有直接联系,民事案件的审理结果不能直接影响本案被诉变更登记行为的合法性,宝路达公司主张本案应当中止审理没有法律依据。
 
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